Due diligence
Проверка компании и финансов
Красивый сайт и номер в WhatsApp стоят почти ничего. Торговая лицензия, настоящий офис, чистая судебная история и платёжная дисциплина — стоят. Мы проверяем, что из этого у вашего контрагента действительно есть.
- Лицензия, владельцы, суды, финансы
- Санкции и PEP-скрининг
- Вывод, а не свалка документов
Что проверяем
Юридическое существование
Номер торговой лицензии, выдавший орган, срок действия, разрешённые виды деятельности — и есть ли вообще в лицензии то, что вам продают.
Владельцы и руководство
Акционеры, управляющие, уполномоченные подписанты — и может ли человек, подписывающий ваш договор, вообще связать компанию обязательством.
Суды и взыскания
Судебные дела, решения, исполнительные производства и записи по необеспеченным чекам там, где они доступны.
Финансовые показатели
Доступная отчётность, сигналы по кредитной и платёжной дисциплине, признаки неплатёжеспособности или бездействия компании.
Санкции и PEP-скрининг
Проверка по международным санкционным спискам, вотч-листам и базам публично значимых лиц.
Физическая проверка
Человек едет по адресу регистрации. Несуществующий офис — самый решающий вывод во всём отчёте.
Что вы получаете
Короткий отчёт понятным языком с ясным выводом — работать, работать с условиями или не работать — и доказательствами под ним. Не сто страниц скриншотов, которые вам предстоит интерпретировать.
Когда мы рекомендуем условия, они практические: изменить условия оплаты, использовать аккредитив, потребовать банковскую гарантию, разбить заказ или настоять на инспекции до оплаты. Смысл в том, чтобы сделать сделку безопасной, а не убить её.
- Вывод и оценка риска на первой странице
- Статус лицензии и регистрации со ссылками на источники
- Владельцы, руководство и право подписи
- Судебные дела, взыскания и признаки банкротства
- Финансовые и платёжные показатели там, где они доступны
- Санкции, вотч-листы и негативные публикации
- Проверка физического адреса с фотографиями
- Конкретные рекомендации по структуре сделки
Признаки, которые мы видим постоянно
Большинство торгового мошенничества в регионе не изощрённое. Оно повторяет один и тот же набор схем, и почти все из них видны до того, как уходят деньги.
- Оплату просят на личный счёт или на компанию с названием, отличным от того, что в инвойсе
- Цена заметно ниже рынка, и при этом вас торопят
- Торговая лицензия не покрывает продаваемый товар или истекла месяцы назад
- Адрес регистрации — почтовый ящик, квартира или вообще ничего
- Отказ пускать на инспекцию или на склад
- Банковские реквизиты изменили письмом незадолго до платежа — почти всегда это перехват переписки
- Компания зарегистрирована пару недель назад и продаёт объёмы, которые новая фирма профинансировать не может
- Документы не бьются друг с другом
Вопросы по проверке
Сколько занимает проверка?
Стандартная проверка компании в ОАЭ — 1–3 рабочих дня. С выездом на адрес или проверкой других юрисдикций — около недели.
Проверяете компании вне ОАЭ?
Да, через партнёрские сети — Китай, Индия, Турция, Европа, СНГ и большинство африканских рынков, хотя глубина зависит от того, что публикует каждый реестр.
Контрагент узнает, что его проверяли?
Работа по реестрам и базам для него невидима. Выезд на адрес или обзвон рекомендателей видимы, поэтому подход согласуем с вами заранее.
Можно проверить компанию уже после оплаты?
Да, и это стоит делать: быстрое понимание, реальна ли компания, платёжеспособна ли она и где её искать, определяет, есть ли смысл добиваться возврата.
Вы гарантируете, что контрагент надёжен?
Нет, и тот, кто гарантирует, вам что-то продаёт. Мы сообщаем, что проверяемо, а что нет, и прямо указываем, где остались пробелы.
Похожие запросы
- проверить компанию в Дубае перед оплатой
- проверка торговой лицензии ОАЭ
- due diligence поставщика ОАЭ
- существует ли эта компания в Дубае
- проверка контрагента в ОАЭ
- как не попасть на мошенников при закупке в Дубае
- финансовая проверка компании ОАЭ
- проверить экспортёра из Эмиратов
Пришлите название компании
Достаточно номера лицензии, сайта или даже инвойса. Через несколько дней вы будете знать, с кем имеете дело.